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미국 재무부, 뱅크오브아메리카에 약 19.6억 달러 벌금 부과

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미국 재무부가 자금세탁 방지(AML) 체계 부실과 제재 규정 위반으로 뱅크오브아메리카에 총 19.62억 달러의 벌금을 부과했다. FinCEN이 12억 달러, OCC가 7.5억 달러, OFAC이 1,160만 달러를 각각 부과했다. 재무부는 뱅크오브아메리카가 50억 달러 이상의 의심 거래 보고를 누락하고 러시아, 이란 등 제재 대상 국가와 관련된 475건의 위반 행위를 했다고 밝혔다.

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