미국, 프린스 그룹 연관 인물 4명·법인 41곳 제재

미국, 프린스 그룹 연계 45개 대상 제재, 암호화폐 자산 포함

미국은 프린스 그룹과 연계된 45개 대상을 제재했다. 암호화폐 자산도 제재 대상에 포함됐다. 미국인은 관련 자산을 차단하고 OFAC에 보고해야 한다.

미국, 프린스 그룹 범죄 네트워크 지원 개인 4명·법인 41곳 제재

미국 재무부가 11월 5일 프린스 그룹의 범죄 네트워크를 지원한 개인 4명과 법인 41곳을 제재한다고 발표했다.

싱가포르, Prince Group 관련 이사 첸 슈링 체포

싱가포르 경찰이 11월 5일 창이공항에서 44세 싱가포르인 Chen Xiuling을 체포했다. 그녀는 Prince Group 설립자 Chen Zhi가 실제 소유한 것으로 알려진 여러 싱가포르 등록 회사의 이사로 재직했다. 혐의는 2022년 JTC Corporation에 허위 계약서를 제출해 부동산 임대 승인을 얻은 것이다. 경찰은 6월 이후 Prince Group 관련 14개 부동산에 처분금지 명령을 내리고 약 S$1억(US$7,800만) 상당의 은행·증권 계좌를 압류해, 총 압류·처분제한 자산이 S$7억을 넘어섰다고 밝혔다.

미국, 프린스 그룹 지원 개인 4명·기관 41곳 제재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 11월 5일 캄보디아 프린스 그룹의 상업 네트워크를 지원한 개인 4명과 기관 41곳을 제재하고, 미국 피해자를 속인 아프리카 사기 네트워크를 운영한 말레이시아 국적자도 제재했다. 스콧 베센트 재무장관은 사이버 사기 조직이 복잡한 국제 비즈니스 네트워크를 통해 자금을 세탁한다고 밝혔다.

Prince Group 관련 법인, 9만 BTC 이상 유입 확인

Caixin에 따르면 캄보디아 Prince Group의 수장 Chen Zhi 체포 이후, 영국령 버진아일랜드(BVI) 법원이 그가 지배한 30개 법인의 자산 조사를 위해 Joint Provisional Liquidators(JPLs)를 임명했다. 해당 법인들로는 9만 BTC 이상이 유입된 것으로 알려졌으며, 중국 내 텔레콤 사기 및 온라인 도박 피해자들도 향후 피해 청구가 가능하다.

미국, 북한 IT 사기 연루 개인 10명 및 기관 1곳 제재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 오늘(28일) 북한 정부 주도의 IT 사기 작전에 가담한 개인 10명과 기관 1곳을 제재한다고 밝혔다. 해당 활동은 미국 기업을 기만하여 북한의 대량살상무기(WMD) 및 탄도 미사일 프로그램 자금을 조달한 혐의를 받는다.

태자그룹 관련 엔티티, 9만 BTC 이상 경유 확인

영국령 버진아일랜드(BVI) 법원이 캄보디아 태자그룹의 Chen Zhi가 지배한 30개 엔티티에 대해 공동 임시 청산인(JPLs)을 임명했다. 미국에서 몰수한 12만 BTC 중 9만 BTC 이상이 AHV, LBG 및 Future Technology Investment를 경유한 것으로 나타났다. BVI 파산법에 따라 향후 각국 피해자들의 채권 신고 및 배분 절차가 진행될 예정이다.

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Prince Group, 9만 BTC 관련 자산 처분 절차 착수

Caixin News에 따르면 캄보디아 Prince Group의 수장 Chen Zhi가 체포됨에 따라 관련 자산 처분 절차가 시작됐다. 현지 법원은 Chen Zhi가 지배하는 30개 British Virgin Islands(BVI) 법인에 Joint Provisional Liquidators(JPLs)를 임명해 자산을 조사 및 보존하고 있다. 해당 계열사들을 통해 과거 9만 BTC 이상이 유입된 것으로 알려졌다.

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캄보디아 법원, Prince Group 자산 약 10억 달러 동결

캄보디아 법원이 Prince Group 관련 건물, 카지노, 부동산 등 약 10억 달러 규모의 자산을 동결했다. Kampuchea Times 등에 따르면 해당 그룹은 캄보디아 내 98개와 해외 100개 등 총 198개 계열사를 보유하고 있으며, 일부 시설이 사이버 사기에 이용된 혐의를 받고 있다. Ing Dara, Huang Ron, Eang Soklim 등 관련자들도 함께 체포됐다.

미국 3대 지수 동반 상승, 나스닥 +1.79%, 라이엇 +14.55%

미국 3대 주요 지수가 동반 상승 마감했다. 다우존스 0.06%, 나스닥 1.79%, S&P 500 0.63% 상승했다. 라이엇 플랫폼스(RIOT) 14.55%, AMD 9.57%, 마라(MARA) 8.31% 등 주요 종목도 상승했다.

Ansem 연관 지갑, 거래소에서 504.5 SOL 출금

온체인렌즈 모니터링에 따르면 2024년 6월 25일 Ansem 연관 지갑(3bzbmH78...E1uUs)이 거래소에서 두 차례 504.5 SOL(약 69,000달러)을 출금했다. 같은 날 377.43 SOL(약 52,300달러)을 Ansem 메인 지갑(AVAZvHLR...5QNXYm)으로 전송했다. 동일 거래소 핫월렛은 5월 31일 서브월렛에 99.06 SOL(약 16,400달러)을 보낸 적 있다.

Polymarket, LoL Karmine Corp vs T1 경기 31분 초과 확률 21.5%p 급등

Catcher Predict에 따르면 Polymarket의 'LoL: Karmine Corp vs T1 World Championship Playoffs' 이벤트에서 '경기 시간 31분 초과' 하위 마켓의 오버 옵션 승률이 1시간 전 49%에서 현재 70.5%로 급등했다. 관련 속보 영향을 주목해야 한다.

TRM Labs 정책 책임자, 북한 해커 대응 공세적 사이버 조치 촉구

TRM Labs 정책·정부 업무 글로벌 책임자 Ari Redbord는 정부에 북한 해커에 대한 공세적 사이버 조치와 자금세탁 네트워크 해체를 촉구했다.

CFTC, S&P 500 지수 순매도 포지션 2만7501계약 감소

약 3분 전 CFTC는 11월 3일 종료 주 기준 CME S&P 500 지수 순매도 포지션이 2만7501계약 감소해 34만5246계약으로 집계됐다고 밝혔다.

아비트럼, 인터넷 보안 리스크 거래 무기한 시장 Internet Meltdown 출시

아비트럼은 플랫폼 X에서 새로운 무기한 시장 Internet Meltdown이 출시됐다고 밝혔다. 해당 시장에서는 @perpdotcity를 통해 인터넷 보안 리스크를 거래할 수 있다.

• ARB+4.55%

SOL $90 하회

HTX 시세 데이터에 따르면 SOL이 90달러를 하회했다. 현재 89.98달러에 거래되고 있으며 24시간 변동률은 +0.03%다.

• SOL+0.15%

Zcash, 네트워크 업그레이드 7(NU7) 완료

Zcash가 네트워크 업그레이드 7(NU7)을 완료했다. 블록 목표 시간이 75초에서 25초로 단축됐으며, 블록 보상은 0.52083333 ZEC으로 조정됐다. ZEC 가격은 24시간 약 8% 상승해 1,345달러에 거래되고 있다.

• ZEC+6.77%

디파이언스, AI 크레딧 헤지 ETF 출시 신청

디파이언스가 AI 크레딧 헤지 ETF 시리즈 출시를 신청했다. 이번 신청은 중간선거 이후 어려워진 AI 환경 속에서 자산 운용사들이 AI 관련 크레딧 상품에 대한 헤지 노출을 제공하려는 기관적 노력의 일환이다.

미 재무부, MEXC와 미국 금융 시스템 거래 금지 명령

미국 재무부는 FinCEN이 미국 금융기관의 MEXC 송수신을 금지하는 명령을 발행했다고 밝혔다. 해당 명령은 연방관보 게재 후 30일 뒤 발효된다.

미국, MEXC Global 미국 금융시스템 접근 차단…최소 $160억 제재 회피 혐의

미국 재무부 FinCEN은 러시아 자금세탁방지법 9714(a)조에 따라 MEXC Global에 대해 미국 금융기관의 자금 송수신을 금지하는 명령을 발동했다. 연방 관보 게재 30일 후 시행되며, 2021년 5월~2026년 5월 기간 MEXC Global이 이란, 북한, 러시아 관련 제재 회피 및 사이버범죄로 최소 160억 달러 거래를 중개했다고 밝혔다. 이란 중앙은행 및 IRGC 쿠즈 부대 관련 약 2,200만 달러, 러시아 제재 회피 관련 약 15억 달러가 포함됐다.

OpenAI 본사 도청 혐의 사우디 국적자, 연방 법정서 무죄 주장

Abdulrahman Alfozan이 OpenAI 샌프란시스코 본사에 도청 장치를 설치한 혐의로 연방 법정에 출석해 무죄를 주장했다. 10월 27일 대배심에서 구두 통신 가로채기 혐의로 기소됐으며 유죄 시 최대 5년형이 가능하다. 10월 초 체포 이후 무보석 구금 중이며 11월 17일 재출석이 명령됐다.

코인베이스, AERO·VELO 신규 Aero 토큰 전환 완료 및 입출금 재개

코인베이스 애셋 공식 계정에 따르면 Aerodrome Finance (AERO)와 Velodrome Finance (VELO)의 신규 Aero (AERO) 토큰으로의 전환이 완료됐고, AERO와 VELO의 입출금 기능이 재활성화됐다. 코인베이스는 구형 AERO의 입출금을 더 이상 지원하지 않으며, 구형 AERO를 입금 주소로 보내지 말 것을 경고했다.

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베센트·그리어, 허리펑과 통화…부산 무역 합의 이행 촉구

블룸버그에 따르면 스콧 베센트 미국 재무장관과 제이미슨 그리어 무역대표가 중국 허리펑 부총리와 전화 통화하며 중국의 최근 조치에 우려를 표명하고, 1년 전 부산에서 합의된 약속을 즉각 이행해야 한다고 촉구했다. 그리어 사무실은 농산물 구매, 희토류, 핵심 광물 등 구체적 조치를 요구했으며, 일부 중국산 제품 관세 면제는 11월 10일 만료 예정이다.

파라과이 상원, 대통령 탄핵 방어 준비 연장 요청 거부

파라과이 상원이 Peña 대통령의 추가 72시간 방어 준비 요청을 거부했다. 앞서 의회는 그의 사임을 수용하지 않았다.