9조원 비트코인 세탁 사건
영국 사법 역사에 기록적인 사건이 하나 더 추가됐습니다. 중국 출신 사업가 첸즈민(47)이 약 9조 4천억 원 상당의 비트코인을 자금 세탁한 혐의로 징역 11년 8개월을 선고받았는데요, 압수된 비트코인 6만 1천 개는 영국 역사상 단일 사건으로 가장 큰 규모의 암호화폐 압수 기록입니다.
첸즈민은 2014년부터 2017년까지 중국에서 12만 8천 명의 투자자를 상대로 '3대를 부자로 만들어주겠다'는 허위 약속으로 폰지 사기를 벌였습니다. 투자자들의 자금을 모아 비트코인으로 전환한 뒤, 위조 서류를 이용해 영국으로 도주한 것으로 확인되었죠.
치밀했던 범행 수법
그의 범행은 매우 체계적이었습니다. 톈진에서 '블루 스카이 그리'라는 회사를 설립해 블록체인 기술 개발을 내세웠고, 특히 고령층을 대상으로 고수익을 보장한다며 자금을 모았어요. 2017년 중국 당국의 수사망을 피해 동남아시아를 거쳐 영국에 입국했으며, 비트코인 가격이 급등하면서 세탁 자금은 9조 원 대로 불어났습니다.
영국에 정착한 첸즈민은 월 3천만 원 상당의 고급 주택에서 생활하며 유럽 전역을 여행하고 명품 보석을 구매하는 등 호화로운 생활을 즐겼습니다. 런던, 두바이 등지를 오가며 사치스러운 삶을 누렸는데, 그의 비서에 따르면 대부분의 시간을 침대에서 게임과 온라인 쇼핑을 하며 보냈답니다.
드러나기 시작한 비밀
수사가 시작된 결정적인 계기는 2018년이었어요. 첸즈민이 측근을 통해 런던에 240억 원 상당의 저택을 매입하려던 과정에서였습니다. 자금 출처를 명확히 설명하지 못해 영국 당국의 의심을 샀고, 결국 경찰 수사로 이어졌죠. 당시 그는 자금을 설명하지 못했을 뿐만 아니라, 홍콩 희극배우 이름으로 위조 여권을 발급받으려 시도하는 등 치밀한 도피 계획을 세우고 있었습니다.
더욱 놀라운 것은 첸즈민이 국제적으로 인정받지 못하는 자칭 국가 '리버랜드'에 투자해 '국가 지도자'로 선출되려는 야심까지 보였다는 점입니다. 그는 동유럽의 이 소국에 대규모 투자를 통해 외교적 면책특권을 얻으려 했던 것으로 드러났어요.
국제 공조의 성과
이번 사건은 6년에 걸친 장기 수사의 결과였습니다. 런던경찰청 경제사이버범죄수사대장은 "수사 기간이 가장 길고, 규모가 가장 크며, 가장 복잡했던 경제범죄 수사"라고 평가했는데요, 첸즈민은 2024년 비활성화되었던 비트코인 지갑을 재활성화하면서 위치가 추적되어 체포될 수 있었다고 합니다.
재판에서 모든 혐의를 인정한 첸즈민에게 법원은 중형을 선고했어요. 범죄가 순전히 탐욕에 의해 저질러졌으며, 수천 명의 피해자에게 심각한 고통을 안겼다는 점을 고려한 판단입니다.
남겨진 법적 과제
현재 형사 재판은 종료되었지만, 향후 압수된 비트코인의 처분 방식과 사기 피해자들에게 자금을 환급하는 절차를 두고 법적 공방이 예상됩니다. 9조 원이라는 거액의 가상자산을 어떻게 현금화하고, 중국 내 피해자들에게 어떻게 배분할 것인지가 주요 쟁점으로 떠오를 전망이죠. 이번 사건은 가상화폐를 이용한 국제적 범죄의 심각성을 보여주면서도, 규제와 감독의 필요성을 다시 한번 환기시키고 있습니다.