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콜롬비아, 4,200만 달러 규모 암호화폐 마약 자금 세탁 조직 검거

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콜롬비아 검찰청이 미국 정보기관과 협력해 암호화폐로 마약 자금을 세탁한 혐의로 8명을 체포했다. 미국 국세청(IRS)에 따르면 피의자 Nassim Orfale Vasquez는 2018년부터 4,200만 달러 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 처리한 혐의를 받는다. 해당 조직은 입금 네트워크와 smurfing 기법 등을 통해 자금 출처를 은닉했다.

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