중국, USDT OTC 사기 사건 공개… 검찰 사기죄 기소

중국 최고인민검찰원, 가상화폐로 결제된 개인정보 불법 거래 사례 2건 공개

중국 최고인민검찰원이 개인정보 보호 관련 전형적 사례 2건을 공개했다. 왕 모 등 12명은 국외 개인정보를 구매해 국내에 웃돈으로 재판매하며 198만 위안 이상을 가상화폐로 결제했고, 린 모 등 22명은 구직자 개인정보 87만여 건을 불법 취득해 해외에 판매하며 746만 위안 이상을 가상화폐로 정산 후 위안화로 환전했다. 관련자들은 실형을 선고받았다.

중국 최고인민검찰원, 120만 위안 U 코인 사기 사건 공개

중국 최고인민검찰원이 최근 강소성 서주에서 열린 U 코인 사기 사건을 공개했다. 왕 씨 등은 U 코인 매수 명목으로 피해자 샤오 씨를 속여 120만 위안을 편취했다. 검사는 가상화폐 거래는 국가가 명시적으로 금지한 불법 금융활동으로 계약사기죄 규제 범위에 속하지 않는다고 밝혔다.

미국, 3,690만 달러 규모 암호화폐 사기 연루 중국인 송환

중국인 Zheng Zhao가 네덜란드에서 미국으로 송환되어 10월 23일 캘리포니아 중앙지방법원에 출두했다. Mars Finance에 따르면 그는 174명의 미국인 피해자로부터 3,690만 달러 이상의 자금을 편취한 투자 사기 및 돈세탁 혐의를 받는다. 해당 자금은 바하마 Deltec Bank 계좌에서 USDT로 전환되어 캄보디아 디지털 자산 지갑으로 전송됐다.

미국, 3,690만 달러 규모 코인 사기 혐의 중국인 송환

미국 법무부는 3,690만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의를 받는 중국인 Zheng Zhao를 네덜란드에서 미국으로 송환했다고 밝혔다. Zheng Zhao는 캄보디아 기반의 스캠 센터를 통해 미국인 174명을 대상으로 사기를 치고 자금을 USDT로 환전해 세탁한 혐의를 받는다. 그는 현지시각 10월 23일 첫 법원 출두를 마쳤으며 11월 30일 다시 출석할 예정이다.

중국인, 3,690만 달러 규모 암호화폐 사기 혐의로 미국 인도

중국인 1명이 174명의 미국인 피해자로부터 3,690만 달러 이상의 암호화폐를 사취한 혐의로 미국으로 인도됐다. 법원 문서에 따르면 피해 금액 중 3,690만 달러 이상이 바하마 Deltec Bank 계좌로 송금된 후 USDT로 전환되어 캄보디아의 암호화폐 지갑으로 전송됐다.

미국, 수백만 달러 규모 암호화폐 사기 혐의 중국인 인도

미국 법무부는 수백만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의를 받는 중국인을 네덜란드에서 미국으로 인도했다고 밝혔다. 해당 사기 조직은 캄보디아에서 운영되었으며, 피해자는 미국 시민 174명으로 확인됐다. 피고인은 현재 구금 상태이며 11월 30일 로스앤젤레스 연방지방법원에서 정식 기소될 예정이다.

중국 후난성 경찰, 악성 링크 이용 암호화폐 절도범 3명 검거

중국 후난성 샹탄현 공안국이 악성 링크를 이용해 암호화폐를 훔친 용의자 3명을 검거했다. 이들은 Telegram에서 획득한 바이러스 링크를 QQ와 WeChat 내 암호화폐 거래 그룹에 유포해 자산을 탈취했다. 한 피해자는 링크 클릭 후 6,814위안 상당의 USDT를 도난당했다고 신고했다.

중국 후난성 경찰, 가상자산 탈취 사기단 적발 및 3명 체포

중국 후난성 샹탄현 공안국 경찰이 가상자산을 탈취한 사기 조직을 적발해 용의자 3명을 체포했다. 이들은 Telegram에서 악성 링크를 확보해 QQ와 WeChat 그룹에 유포하는 방식으로 자산을 훔쳤다. 9월 4일 한 피해자가 6,814위안 상당의 USDT를 도난당하며 수사가 시작됐다.

중국 검찰, 사기 사건 관련 61,800 BTC 이상 몰수 추진

중국 검찰이 400억 위안 규모의 사기 사건과 관련된 61,800 BTC 이상의 자산 몰수를 추진한다고 CoinDesk가 전했다. Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology의 실소유주 Qian Zhimin이 투자자 자금으로 BTC 등을 매입했으며, 현재 영국 당국이 이를 압수한 상태다. Tianjin Second Intermediate People's Court는 10월 13일 몰수 신청을 수용하고 6개월의 공고 기간을 시작했다.

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홍콩 경찰, 일주일간 3천만 HKD 규모 투자 사기 보고

홍콩 경찰은 지난 일주일간 3천만 HKD 이상의 손실이 발생한 50건 이상의 투자 사기 사례를 접수했다고 밝혔다. Huiport에 따르면 60대 여성이 세입자로 위장한 사기꾼의 권유로 USDT를 구매해 ETH에 투자했다가 450만 HKD 이상의 피해를 입었다.

태국 경찰, 5억 위안 규모 자금세탁 혐의 중국인 체포

태국 이민국 경찰이 방콕에서 자금세탁 및 초국가적 범죄 네트워크에 연루된 37세 중국인을 체포했다. Khaosod English에 따르면 해당 조직은 5억 위안(약 24억 8,500만 바트) 이상의 거래를 진행했으며, 피의자는 133개 이상의 계좌로 암호화폐 및 외환 거래를 처리한 혐의를 받는다. 태국 당국은 피의자를 중국으로 송환할 계획이다.

중국 푸저우 검찰, USDT 활용 돈세탁 등 가상자산 범죄 사례 공개

중국 푸저우시 진안구 검찰청이 USDT를 활용한 돈세탁, OTC 거래 중 강도, 해시레이트 마이닝 위장 불법 자금 모집 등 가상자산 관련 범죄 사례 3건을 공개했다. 특히 21만 위안 규모의 통신 사기 자금을 백주 구매 후 USDT로 환전해 세탁한 주범들에게 각각 징역 3년 7개월과 1년 5개월이 선고됐다.

중국, 4만 USDT 오프라인 강도 5명에 실형 선고

중국 푸젠성 경찰이 USDT 오프라인 OTC 거래를 가장해 4만 USDT 이상을 강탈한 일당을 검거했다. Zheng Mouyi, Zou Moumou 등 6명이 가담했으며, 이들은 피해자의 눈에 최루제를 뿌려 자금을 탈취했다. 2026년 법원은 이들 중 5명에게 5년 7개월에서 10년 4개월의 징역형을 선고했다고 Haixia Net 등이 전했다.

중국 산둥 경찰, 1,300 USDC 및 NFT 절도범 검거

중국 산둥성 빈청 공안국이 온체인 자금 분석을 통해 가상자산 절도 사건의 용의자를 검거했다. 피해자는 1,300 USDC와 수만 위안 상당의 NFT가 디지털 지갑에서 사라졌다고 신고했다. 경찰은 온체인 분석과 기업 협조를 통해 10월 9일 용의자 Chen(30세)을 특정했다.

화웨이 공식 스토어 가짜 지갑 통해 17만 USDT 탈취

화웨이 공식 스토어에서 가짜 지갑 앱을 다운로드한 사용자가 17만 USDT를 도난당했다고 Douyin 사용자인 Mr. Li가 주장했다. 해당 사건은 올해 6월 10일에 발생했다.

미국 민주당, 상원 51석 확보 과반 달성

Decision Desk HQ 집계에 따르면 2026년 미국 중간선거 상원에서 민주당이 51석, 공화당이 40석을 확보해 과반에 도달했다. 하원에서는 민주당 211석, 공화당 119석으로 과반 218석에 7석 부족하다.

메르카도 비트코인 해커, 약 1145만 달러 알트코인 이동

아캄 모니터링에 따르면 메르카도 비트코인 해커가 약 1145만 달러 규모의 알트코인을 여러 주소로 이동했다. 해커는 도난 자산을 매도 중이며, ETH를 단일 주소로 통합하고 있는 것으로 나타났다.

미국 BTC 현물 ETF 1.156억 달러, ETH 현물 ETF 8530만 달러 순유출

Farside 집계에 따르면 어제 미국 비트코인 현물 ETF는 총 1억1560만 달러, 이더리움 현물 ETF는 총 8530만 달러 순유출을 기록했다. IBIT은 9500만 달러 순유출, ETHA는 7440만 달러 순유출이다.

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홍콩, 가상자산 거래·수탁·자문·운용 라이선스 제도 수립 및 2026년 내 개정안 제출

Hong Kong FinTech Week x StartmeupHK 2026 메인 포럼이 11월 3일 성공적으로 종료됐다. Joseph Chan 홍콩 재무부 차관은 가상자산 거래, 수탁, 자문, 운용 라이선스 제도를 수립하고 2026년 내 입법회에 개정안을 제출할 것이라 밝혔다. Julia Leung SFC CEO는 토큰화를 시장 운영에 통합해 유동성을 높여야 한다고 강조했다.

민주당, 아이오와 상원 의석 탈환… 6석 순증으로 상원 장악

CNN 데이터에 따르면, 민주당이 상원 선거에서 아이오와 의석을 탈환했다. 총 51석을 확보해 공화당의 39석을 제치고 6석 순증으로 상원 장악에 성공했다.

Fox 뉴스 진행자, 트럼프 $5,000 지급 공약 불확실성 지적

Fox 뉴스 진행자는 미국 대통령 트럼프가 각 성인 시민에게 5,000달러를 지급하겠다는 공약을 지키지 못할 수 있다고 농담했다. 트럼프는 공화당이 상·하원을 모두 장악하면 5,000달러를 지급하겠다고 밝힌 바 있다.

트럼프, 민주당 선거 승리 축하하며 협력 의사 표명

CBS 보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 미디어 전화 인터뷰에서 민주당의 선거 승리를 축하하며 국가 복지를 위해 협력하길 기대한다고 밝혔다.

앤스로픽, FlashProve 연구 공개... Mantle을 L2 사례로 인용

앤스로픽이 검증 가능한 AI 출력 관련 최신 연구 FlashProve를 공개했다. 연구 문서에서 실제 production 환경 적용 사례로 이더리움 L2 Mantle을 참조 사례로 언급했다.

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미국 대중 수출 규제, SK하이닉스 뉴욕 공장 건설 발목

SK하이닉스가 중국 다롄 공장 확장으로 자금을 조달해 뉴욕 마시에 낸드플래시 공장을 건설하려 하나, 미국 장비 수출 허가가 미승인 상태로 투자 계획이 지연되고 있다. Solidigm은 마시에 약 450억 달러를 투자해 2개 공장을 건설할 계획이며, 장기 투자액은 약 1000억 달러에 달할 수 있다.

암호화폐 공포·탐욕 지수 35, 공포 구간

Coinglass에 따르면 암호화폐 공포·탐욕 지수는 현재 35으로, 전일 대비 8포인트 상승했다. 최근 7일 평균은 35, 최근 30일 평균은 53이다.

Société Générale, Canton Network에서 1000만 달러 토큰화 미국 국채 담보 수용

Société Générale의 프라임 브로커리지·청산 부서가 Canton Network에서 1000만 달러 규모의 토큰화 미국 국채를 적격 담보로 수용하는 거래를 완료했다. 해당 자산은 DTCC 토큰화 서비스 파일럿으로 생성돼 온체인으로 이전됐으며, 은행의 기존 백오피스 및 담보 관리 시스템에 통합됐다. Société Générale은 루틴 담보 이전 지원, 적격 토큰화 증권 확대, 온체인 파이낸싱 솔루션 탐색을 점진적으로 진행할 계획이다.

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프랑스 OAK 리서치, 스테이블코인 수익 공공체인 미환류 지적

프랑스 암호화폐 시장 정보기관 OAK Research가 2026년 3분기 테더와 서클의 합산 수익은 약 21억 달러인 반면 13개 공공체인 수수료는 2억8500만 달러에 그쳤다고 밝혔다. 스테이블코인 수익이 공공체인으로 환류되지 않는다는 것이다.

민주당, 상원 의석 51석 확보해 과반 도달

Decision Desk HQ 데이터 기준 민주당이 상원 의석 51석, 공화당 40석을 확보해 상원 통제에 필요한 51석 과반에 도달했다.

미국 중간선거 민주당 주요 승리, BTC $75,700 하락

미국 중간선거에서 민주당이 노스캐롤라이나, 조지아, 뉴햄프셔 상원 의석을 확보했다. 개표 초기 BTC는 1% 이상 하락해 약 $75,700에 거래됐다. 민주당이 의회를 장악할 경우 CLARITY Act 등 암호화폐 규제 입법의 우선순위가 낮아질 수 있다.

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금 가격 $3,900 하회 후 소폭 반등, 미국 중간선거 결과 대기

Phillip Nova 애널리스트 Priyanka Sachdeva에 따르면 금 가격이 온스당 3,900달러까지 하락한 뒤 소폭 반등했다. 고 Treasury 수익률, 강달러, Fed 긴축 기대가 반등을 제한한다. 투자자들은 미국 중간선거 결과의 거시경제 영향을 관망 중이다.

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